Un comité que evalúa el cumplimiento de 49 recomendaciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, es demoledor: la Santa Sede incumple total o parcialmente más de la mitad.

Un informe del Consejo de Europa (CE) publicado hoy confirma que el Banco Vaticano incumple total o parcialmente más de la mitad de las recomendaciones europeas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Denominada Instituto para las Obras Religiosas (IOR), la entidad bancaria devino sospechosa desde hace un año tras el inicio de una investigación contra su expresidente, Ettore Gotti Tedeshi, acusado del blanqueo de 23 millones de euros (unos 27 millones de dólares).

El reporte del comité Moneyval, estructura especializada del CE, asegura que la Santa Sede deja de cumplir el 51 por ciento de sus 45 recomendaciones (en total son 49, pero cuatro no son aplicables en este caso).

Los expertos advierten que el Vaticano no investiga suficientemente el estatus legal de las personas o intermediarios que realizan determinada operación, ni cumple todas las normas establecidas con el control de las transacciones denominadas poco usuales.

Insiste Moneyval en que el IOR no examina lo máximo posible el fondo y el objetivo de operaciones complejas y poco comunes con un patrón inusual.

De las 16 "recomendaciones fundamentales" en materia de lucha contra el lavado de dinero sucio, nueve fueron validadas como "conformes" o "ampliamente conformes" y siete como "parcialmente conformes" o "no conformes", precisó el Consejo de Europa.

El blanqueo de capitales es ahora "plenamente incriminado", pero la eficacia de esa medida "queda por demostrar", relativizan los expertos, que "recomiendan firmemente" que el Instituto de Obras Religiosas (IOR), el banco del Vaticano, sea puesto bajo supervisión independiente.

El Vaticano reaccionó declarando que está dispuesto a "reforzar" sus esfuerzos en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. "Sentamos las bases de un sistema de lucha contra el reciclaje y el financiamiento del terrorismo, sólido y duradero", declaró Monseñor Ettore Balestero, subsecretario a cargo de los Informes con los Estados en una conferencia. El Vaticano desea ahora "reforzar este sistema" para convertirse en un "socio fiable de la comunidad internacional", agregó.

En adición, no registra importantes informaciones y deja de ponerlas a disposición de autoridades y auditores al menos durante cinco años, como se sugiere.

Fuentes: AFP / Prensa Latina