La Afip realizó una investigación sobre la firma Helacor, dedicada a la fabricación y comercialización de helados,

Desde ayer se realiza un importante operativo en la sede de la empresa Helacor donde la AFIP detectó una importante evasión que rondaría los 200 millones de pesos.

La Administración Federal de Ingresos Públicos investigó a la firma Grido, donde se secuestró documentación que probaría las maniobras de una presunta asociación ilícita que logró evadir más de $ 200 millones.

Los allanamientos ordenados por el Juzgado Federal 1, a cargo de Ricardo Bustos Fierro, se produjeron en domicilios radicados en Córdoba, San Juan, Mendoza, Salta y Jujuy.

A partir de las distintas actuaciones, Enrique Senestrari, de la Fiscalía Federal 1 de la Ciudad de Córdoba, "efectuó los requerimientos de instrucción a fin de detener a tres directivos de la firma".

"El organismo técnico, AFIP, menciona que la evasión rondaría los 200 millones de pesos", confirmó Senestrari. La investigación -durante de dos años- develó "un sistema de ventas en negro y generación de franquicias con evasiones".

Según informó la AFIP, Grido "es una importante empresa dedicada a la fabricación y comercialización de helados", y que "cuenta con unas 10 empresas asociadas y 1.080 sucursales en todo el país".

Las maniobras desarrolladas en el seno de la firma "tendían a evitar fraudulentamente el pago de impuestos nacionales mediante la comercialización marginal de helados a gran escala a través de un sistema ideado, implementado, ejecutado y controlado por los directivos llamado “operaciones W”, en el que estarían implicados contadores y abogados cercanos a la empresa", según se informó.

"El fraude consistía en introducir la marca en nuevos mercados, instalando las primeras heladerías a nombre de personas físicas de confianza de los directivos o de sociedades integradas por los mismos junto a terceros leales a ellos", explicó la AFIP.

"Luego transferían el fondo de comercio (bienes de cambio, bienes de uso, instalaciones y un valor llave de negocio), fijaban el valor real en un boleto de compraventa y facturaban sólo el 10% del precio, como valor llave, que está exento de IVA a fin de evadir el impuesto", se informó.

De acuerdo con el comunicado de la AFIP, "para llevar a cabo esta maniobra de evasión, fue necesaria la connivencia de los centenares de franquiciados que participaron alentados por el descuento del 10% que realizaba la empresa por las `compras W´".

Esta operatoria permitió que esa mercadería “comprada en negro mediante el sistema W” sea luego vendida, también marginalmente, al consumidor final.

"Esto representa un menor costo impositivo y, en consecuencia, una mayor rentabilidad para los franquiciados, quienes se beneficiaron económicamente dejando de pagar sus obligaciones tributarias", sentenció la AFIP.

El monto de facturación anual de la empresa es de unos 150 millones de pesos, y se estima que las ventas en negro fueron de alrededor del 50% del total, concluyó el informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Según datos a los que accedió 580 Universidad, más las declaraciones del fiscal a cargo de la investigación en Córdoba, se supone que cerca de un 50% de lo que se comrecializaba se evadía.

La justicia también investiga a las empresas y comercios que poseen franquicias sobre su posible involucramiento en esta operatoria evasora.

Asimismo se informó que los dueños de Grido detenidos son Oscar Lucas Santiago, padre, y sus hijos, Sebastián Oscar Santiago y Lucas Santiago, los que a esta hora se encuentral alojados en la alcaidía de los Tribunales Federales imputados por evasión agravada y asociacion ilicita por ser un número mínimo de personas de manera organizada que se juntan para cometer un delito.

Enrique Senestrari le dijo a 580 Universidad que "se trata de una empresa que venía realizando una evasión agravada en una forma organizada que hace que se verifique un delito grave", a lo que agregó que "según Afip son 200 millones de pesos de evasión anque llos montos finales serían sorprendentes". 

La operatoria denominada "W" habría beneficiado también a los franquiciados por lo que no se descarta cierto grado de complicidad de los comerciantes que venden helados Grido, aunque aún no se ordenaron nuevas detenciones más allá de las tres mencionadas.

Fuente: Radio Universidad AM580 | Canal 10 | Télam