Generaban facturas falsas para poder lavar dinero. Participaron más de 100 agentes de Afip.

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 7 realizó un allanamiento a una organización por evasión fiscal. La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) denunció que la organización creaba empresas fantasmas para realizar facturas falsas. 

Como autoridades de las empresas, figuraban fieles de un templo Umbanda de Bosques de Buenos Aires. Se trata de personas en un estado de extrema vulnerabilidad económico-social, que fueron convencidos por los líderes del templo para figurar como presidentes de 11 empresas con facturaciones tan millonarias como falsas.

La entidad estima que se evadieron cerca de 1200 millones de pesos en IVA e Impuestos a las Ganancias.

El procedimiento se realizó en más de 20 domicilios de la ciudad de Buenos Aires y el gran Buenos Aires, con el apoyo de 115 agentes de AFIP y casi un centenar de gendarmes.

El operativo estuvo a cargo del Dr. Juan Galván Greenway. Se secuestraron documentación y elementos informáticos que ratificarían la existencia de una asociación ilícita integrada por al menos 25 personas, dos estudios contables y un estudio jurídico.