UIF

jueves 16/1/2025-Redacción Cba24n

El Gobierno despidió al titular de la UIF, Ignacio Yacobucci

Con críticas a su gestión y al manejo excesivo de recursos, el exfuncionario dejó el cargo que había asumido en febrero pasado. En su lugar, será nombrado el fiscal federal Paul Starc.

jueves 16/5/2024

Lavado de activos: se actualizaron los umbrales para operaciones sobre automotores

La Unidad de Información Financiera estableció la obligación de definir un perfil de cliente ante una operación por un importe anual igual o mayor a $60 millones. También, las dependencias no tendrán la obligación de presentar reportes sobre cédulas azules.

viernes 21/7/2023-Caco Montes

Actualizaron el monto que exige certificar el origen de fondos a la hora de comprar un auto

La UIF informó que comenzó a regir el nuevo monto en base al incremento del IPSA

lunes 11/7/2022-Redacción Cba24n

Juicio por obra pública en Santa Cruz: la UIF pidió absolver a Cristina Fernández

Los abogados del organismo estatal apuntaron contra las pericias que se realizaron sobre las obras asignadas a la empresa de Lázaro Báez.

jueves 14/2/2019

La UIF solicitó la reapertura de una causa contra Cristina Fernández

La causa por enriquecimiento ilícito fue cerrada por Oyarbide en 2009.