Un empresario fue detenido con más de $80 millones en bolsas de arpillera
Ocurrió este martes cuando el hombre intentaba cruza desde San Juan a Mendoza en su camioneta con las bolsas con el dinero en efectivo y fue detenido en un control caminero.
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Un empresario mendocino de quien no se difundió su identidad, fue detenido este martes tras ser requisado en un control caminero y encontrar más de 80 millones de pesos aparentemente sin declarar, dentro de su vehículo.
Tras el control, el individuo recuperó su libertad pero quedó involucrado en una investigación judicial por presunto Lavado de Activos e infracción al Régimen Penal Tributario.
El hombre fue detenido mientras viajaba con su camioneta rumbo a Mendoza con los fajos de dinero en efectivo escondidos dentro de tres bolsas de arpillera.
El operativo que permitió su detención fue llevado a cabo por efectivos de Gendarmería Nacional, del Escuadrón Núcleo San Juan, en la ruta 40 en el kilómetro 3.379, en el paraje San Carlos, control limítrofe entre San Juan y Mendoza.
Los gendarmes encontraron las tres bolsas repletas de billetes en el asiento trasero del vehículo.
Presunto lavado de activos
El conteo exacto arrojó una cifra de $82.129.010 y se verificó que el conductor del vehículo no contaba con la documentación correspondiente para avalar la procedencia del dinero.
En consecuencia, el Juzgado Federal N°2 de San Juan intervino en la causa y dispuso el secuestro de la camioneta y de un teléfono celular, mientras que todos los fajos de billetes incautados fueron depositados en el Banco de la Nación Argentina hasta que el propietario presente el aval legal necesario para su retiro.
El hombre recuperó su libertad, pero quedó supeditado a la causa por presunta infracción del artículo 303 del Código Penal de la Nación, Ley 25.246 de Lavado de Activos y Ley 27.430 del Régimen Penal Tributario.
Fuente: perfil.com