Massa denunció por sobrefacturación de importaciones y por lavado a dos empresas

El ministro de Economía, Sergio Massa, denunció penalmente a las empresas NRG Argentina S.A. -que opera en Vaca Muerta- y a MARDG S.A.S., y también a sus directivos, por sobrefacturación de 12 millones de dólares, y lavado de activos, entre otros delitos.

A la vez, el funcionario requirió que a través de la Unidad de Información Financiera (UIF) se ponga en conocimiento de esto al FinCen (Financial Crimes Enforcement Network), el organismo que va contra los delitos financieros en Estados Unidos.

Según La Nación, la presentación se realizó en la Justicia local porque el procedimiento sería “más rápido” que hacerlo directamente en Estados Unidos. La idea es generar “percepción de riesgo” para el resto de las compañías. Además, lo mismo se haría con otras firmas.

Según el documento judicial, el Ministerio de Economía se notifica de estas supuestas irregularidades a través de una denuncia del 23 de junio que hizo el Departamento de Importaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) y acusa a las compañías por el presunto “contrabando de importación agravado por la utilización de documentación apócrifa, a través de maniobras de sobrefacturación de importaciones y lavado de activos provenientes de las ganancias obtenidas por la realización de estas actividades ilícitas”.

La denuncia es contra NRG Argentina S.A. -una productora de arenas para las operadoras y compañías de servicios petroleros-, Damián Strier, Oscar Cesar Darío Guercio, Norberto Oriola, Karina Cantafio, Pablo Marull y MARDG S.A.S., que habrían aplicado al mercado económico y financiero “ganancias de presunto origen espurio, obtenidas a través de maniobras de sobrefacturación de importación, mediante las cuales habrían egresado divisas al exterior de forma indebida”.

A la vez, a través del documento, se requirió al Banco Central que en un plazo de tres días envíe información sobre los giros de divisas que estarían vinculados a las firmas mencionadas. 

También se le pidió a la DGA que remita datos sobre el modo en que se registraron ocho destinaciones de importación ante el servicio aduanero en el exterior, en cooperación con la Aduana de Estados Unidos. Esto último pretende el detalle del exportador y del importador, la descripción de la mercadería, el precio de la operación, las facturas presentadas y los agentes intervinientes.

Se sospecha que la importadora NRG Argentina S.A. habría girado divisas al exterior a la vendedora Marull Heavy Equipment y que existiría una vinculación comercial entre esas dos firmas a través de una tercera sociedad, que es MARDG S.A.S.

Además, se le pidió a la Dirección de Planificación Penal de la AFIP que informe, también en un plazo de tres días, si algún contribuyente relacionado a NRG Argentina y MARDG S.A.S exteriorizó bienes.

El último punto solicita “amplia colaboración” a la UIF para que ponga en conocimiento de esta denuncia a la FinCen y para que marque si existen reportes de operación sospechosa de lavado de activos referentes al exportador Marull Heavy Equipment LLC; a NRG Porppants LLC constituida en Delaware, Estados Unidos; y a Tejon Mining LLC, la principal accionista de la anterior, que se “encontrarían vinculadas a actividades comerciales y financieras” con los denunciados.

Cabe recordar que al asumir en reemplazo de Silvina Batakis, Massa prometió denunciar este tipo de ilícitos. Además, indicó que había 13.000 operaciones sospechosas vinculadas a casos de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones, por parte de 722 empresas.

Fuente: La Nación