Detienen a "El Croata", dueño de la mayor cueva de la City porteña, por lavado de dinero narco
Ivo Rojnica y dos socios, fueron aprehendido por la Policía Federal en el marco de una causa que investiga el juez Villena, en la que estarían vinculados al "cártel de Sinaloa" y comenzó con el secuestro de 1.375 kilos de cocaína escondidos en bobinas de acero en Bahía Blanca, en 2017.
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El financista croata Ivo Rojnica fue detenido hoy por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en una causa vinculada a presunto lavado de activos vinculado a un cartel de narcotraficantes, en un operativo realizado por la Policía Federal.
También quedó detenido su socio, el empresario bodeguero sanjuanino Federico Pulenta y Agustín Estrada Palomeque, empresario extranjero y conocido en las últimas semanas tras una denuncia por discriminación contra una azafata de Aerolíneas Argentinas.
En el marco de los allanamientos se hallaron armas de fuego y una importante cantidad de dinero en efectivo.
La investigación en el juzgado de Lomas de Zamora se vincula al "cártel de Sinaloa" y comenzó con el secuestro de 1.375 kilos de cocaína escondidos en bobinas de acero en Bahía Blanca.
Se trata de una pesquisa abierta desde hace cinco años en el juzgado de Lomas de Zamora, en relación a la actividad en el país del cártel de droga mexicano y es el desprendimiento de un operativo contra el narcotráfico que se conoció como "Bobinas Blancas".
La investigación que derivó en la detención de este martes, surgió de una causa de 2017, tras la pista de un grupo de traficantes mexicanos y sus cómplices locales que conformaron una estructura local para exportar la droga oculta en cargamentos a destinos como Canadá y mover su dinero con una serie de empresas fantasma.
En la causa, la Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó como querellante y también requirió el decomiso y el embargo de los bienes de Rojnica, indicaron las fuentes consultadas. Asimismo, trascendió que la UIF y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) analizan la situación de "Cambios Baires".
Esta causa penal es independiente de la que se lleva en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi y en la que el ciudadano croata está imputado por supuestas maniobras en su financiera Nimbus Group.
El reconocido abogado Gastón Marano, que representaba a Rojnica en el expediente que tramita en Comodoro Py, renunció ayer lunes a la defensa de “El Croata”, al argumentar diferencias en la estrategia procesal. Marano no representaba a Rojnica en la causa investigada por Villena.